Caro & Asociados

ALERTA LEGAL

Entra en vigencia las modificatorias a la Ley N° 30424 de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica El artículo 1 de la Ley N° 31740, publicada el 13 de mayo de 2023, dispuso, entre otros, la modificación del artículo 1° de la Ley N° 30424 y disponiendo que dicha modificación entre en vigencia a los […]

Investigación a Julio Guzmán abre el debate sobre actuación fiscal

#15AñosDeHistoria #HOY 📢 “Lo ocurrido con el excandidato presidencial revela que una simple sospecha le resulta suficiente a la Fiscalía para iniciar una investigación por el presunto delito de lavado de activos». 🚨 Dino Carlos Caro Coria comenta en el Diario La República (20.8.20), sobre la reciente investigación a Julio Guzmán, y el debate generado sobre la actuación del fiscal. […]

Dino Carlos Caro Coria I Compliance Tributario y Penal en el Marco de la Norma UNE 19602

🚨🔝#15AñosDeHistoria 📢«¿Se necesita una Norma UNE 19602 de Tax Compliance? o ¿estamos ante una hipertrofia del compliance?» 🔝📝 Dino Carlos Caro Coria comenta sobre el «#Compliance Tributario y Penal en el Marco de la Norma UNE 19602″, en el II Conversatorio: Compliance Tributario y Procesal Penal, organizado por el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, A.C. […]

Las declaraciones de la magistrada Marianella Ledesma, por una presunta propuesta que recibió respecto a la decisión por el hábeas corpus de Keiko Fujimori

“Ella tiene el deber de denunciar el autor de la propuesta, sino comete delito de omisión de denuncia agravado (…) Ledesma habría recibido una propuesta por un presunto delito de cohecho. Es decir, el pedido de votar en un sentido para mantenerse en el cargo …”. Carlos Caro Coria comenta en el Diario El Comercio (Perú) (27.09.19), sobre […]

La audiencia en el Tribunal Constitucional por el recurso de hábeas corpus que busca revocar la prisión preventiva de Keiko Fujimori

“… para una prisión preventiva, aunque no se requiera un estándar de prueba tan alto, como para una condena, según lo establecido por la Corte Suprema hace pocos días. Se requiere un estándar de prueba suficiente, grave …”. Entrevista a Carlos Caro Coria en ‘De6a9’ de Canal N (26.09.19), sobre la audiencia en el Tribunal Constitucional por el recurso […]

La extradición del ex Juez Supremo, César Hinostroza, aprobada por la justicia española; por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible.

«Este escenario abriría un nuevo proceso administrativo llamado ‘ampliación de extradición’, tal como sucedió con el ex presidente Alberto Fujimori y la justicia del Gobierno de Chile …». Carlos Caro Coria refiere en Diario Gestión (24.09.19), sobre la extradición del ex Juez Supremo, César Hinostroza, aprobada por la justicia española; por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de […]