ALERTA LEGAL
Entra en vigencia las modificatorias a la Ley N° 30424 de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica El artículo 1 de la Ley N° 31740, publicada el 13 de mayo de 2023, dispuso, entre otros, la modificación del artículo 1° de la Ley N° 30424 y disponiendo que dicha modificación entre en vigencia a los […]
Investigación a Julio Guzmán abre el debate sobre actuación fiscal
#15AñosDeHistoria #HOY 📢 “Lo ocurrido con el excandidato presidencial revela que una simple sospecha le resulta suficiente a la Fiscalía para iniciar una investigación por el presunto delito de lavado de activos». 🚨 Dino Carlos Caro Coria comenta en el Diario La República (20.8.20), sobre la reciente investigación a Julio Guzmán, y el debate generado sobre la actuación del fiscal. […]
Dino Carlos Caro Coria I Compliance Tributario y Penal en el Marco de la Norma UNE 19602
🚨🔝#15AñosDeHistoria 📢«¿Se necesita una Norma UNE 19602 de Tax Compliance? o ¿estamos ante una hipertrofia del compliance?» 🔝📝 Dino Carlos Caro Coria comenta sobre el «#Compliance Tributario y Penal en el Marco de la Norma UNE 19602″, en el II Conversatorio: Compliance Tributario y Procesal Penal, organizado por el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, A.C. […]
Latin Lawyer National y su reconocimiento a Caro & Asociados como líder en el mercado peruano
#Medios #CaroAsociados Caro & Asociados ha sido reconocida como líder en el mercado peruano por Latin Lawyer National, la guía nueva y completa de los mercados legales más grandes de América Latina (Edición – Diciembre de 2019). El equipo de Latin Lawyer ha llevado a cabo una investigación en profundidad en los mercados legales más […]
Las declaraciones de la magistrada Marianella Ledesma, por una presunta propuesta que recibió respecto a la decisión por el hábeas corpus de Keiko Fujimori
“Ella tiene el deber de denunciar el autor de la propuesta, sino comete delito de omisión de denuncia agravado (…) Ledesma habría recibido una propuesta por un presunto delito de cohecho. Es decir, el pedido de votar en un sentido para mantenerse en el cargo …”. Carlos Caro Coria comenta en el Diario El Comercio (Perú) (27.09.19), sobre […]
La audiencia en el Tribunal Constitucional por el recurso de hábeas corpus que busca revocar la prisión preventiva de Keiko Fujimori
“… para una prisión preventiva, aunque no se requiera un estándar de prueba tan alto, como para una condena, según lo establecido por la Corte Suprema hace pocos días. Se requiere un estándar de prueba suficiente, grave …”. Entrevista a Carlos Caro Coria en ‘De6a9’ de Canal N (26.09.19), sobre la audiencia en el Tribunal Constitucional por el recurso […]
La situación legal de Peter Ferrari, investigado por lavado de activos proveniente de la minería ilegal
“Aquí la investigación está a cargo de la Fiscalía. El Ministerio Público tendrá que responder, es decir ellos tienen que explicar por qué razón en esos 30 meses que Peter ferrari ha estado preso no lograron culminar las diligencias y formular eventualmente una acusación”. Entrevista a Carlos Caro Coria, en ’24 Horas’ en Panamericana Televisión (26.09.19), […]
La extradición del ex Juez Supremo, César Hinostroza, aprobada por la justicia española; por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible.
«Este escenario abriría un nuevo proceso administrativo llamado ‘ampliación de extradición’, tal como sucedió con el ex presidente Alberto Fujimori y la justicia del Gobierno de Chile …». Carlos Caro Coria refiere en Diario Gestión (24.09.19), sobre la extradición del ex Juez Supremo, César Hinostroza, aprobada por la justicia española; por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de […]
La extradición del ex juez supremo, César Hinostroza, que fue aprobada por la justicia española.
«… el exjuez podría ser condenado por los tres delitos aprobados por la justicia española, y que una sumatoria de estos podría llegar hasta los 17 años de sentencia condenatoria con pena privativa de la libertad, más la inhabilitación de la función pública …». Carlos Caro Coria comenta en Diario El Comercio (Perú) (24.09.19), sobre la extradición del […]
La histórica sentencia que consagró la responsabilidad penal de la persona jurídica en los EEEUU [NY Central & Hudson River Railroad v. US (23.2.1909)]
«Aunque en 1909 la Corte Suprema de los EEUU no podía adelantarse a este debate, se decantó claramente en favor de la responsabilidad penal de las corporaciones por razones prácticas, utilitarias. Por una parte, consideró el uso de la pena como un incentivo para que los directivos de las entidades controlen a sus empleados, hoy […]