La primera sentencia condenatoria dictada contra una empresa peruana en el marco de la Ley N.° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, ha sido anulada. Se trata del caso de la empresa Alpha Consult, condenada en primera instancia y cuya sentencia fue dejada sin efecto por la Tercera Sala Penal […]

Yape y Plin, y otras billeteras digitales se utilizan para mucho más que dividir una cuenta o pagar pequeñas compras. A través de ellas también se reciben transferencias de padres y abuelos, préstamos entre amigos, pagos por ventas ocasionales en internet o devoluciones de dinero. ¿Existe un monto a partir del cual la Sunat puede […]

Contar con una concesión minera es indispensable para el aprovechamiento de los recursos minerales, pero no otorga automáticamente el derecho a utilizar el terreno superficial donde se desarrollará la actividad. Esta distinción resulta especialmente relevante para las empresas mineras al momento de evaluar un proyecto: además de contar con la concesión, es necesario determinar quién […]

Antes de entablar una demanda y que el caso sea admitido y revisado por el Poder Judicial en la vía civil, hay un paso previo que se exige y es la conciliación. Y es en esta etapa en la que se encuentran actualmente tanto el hoy diputado de Fuerza Popular, Pier Figari, como el exsecretario general del […]

La competencia ya no es solo control: es gobierno de la conducta organizacional El compliance no nació de una teoría moral; se consolidó como respuesta práctica a los riesgos legales y reputacionales de las organizaciones, desde la Foreign Corrupt Practices Act de 1977 hasta los estándares internacionales contra la corrupción y el lavado. Su genealogía es regulatoria […]

Específicamente en materia de seguridad, la propuesta del Gobierno de Keiko Fujimori, que ahora ya está en manos del Congreso para su análisis, contempla un extenso paquete de medidas que incluye no solo declarar como terroristas a las organizaciones criminales, sino también reajustar el rol de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) en la lucha contra el terrorismo, ampliar […]