Yape y Plin, y otras billeteras digitales se utilizan para mucho más que dividir una cuenta o pagar pequeñas compras. A través de ellas también se reciben transferencias de padres y abuelos, préstamos entre amigos, pagos por ventas ocasionales en internet o devoluciones de dinero. ¿Existe un monto a partir del cual la Sunat puede […]

Antes de entablar una demanda y que el caso sea admitido y revisado por el Poder Judicial en la vía civil, hay un paso previo que se exige y es la conciliación. Y es en esta etapa en la que se encuentran actualmente tanto el hoy diputado de Fuerza Popular, Pier Figari, como el exsecretario general del […]

La competencia ya no es solo control: es gobierno de la conducta organizacional El compliance no nació de una teoría moral; se consolidó como respuesta práctica a los riesgos legales y reputacionales de las organizaciones, desde la Foreign Corrupt Practices Act de 1977 hasta los estándares internacionales contra la corrupción y el lavado. Su genealogía es regulatoria […]

Específicamente en materia de seguridad, la propuesta del Gobierno de Keiko Fujimori, que ahora ya está en manos del Congreso para su análisis, contempla un extenso paquete de medidas que incluye no solo declarar como terroristas a las organizaciones criminales, sino también reajustar el rol de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) en la lucha contra el terrorismo, ampliar […]

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) revisará la legislación penal que algunos exigen derogar por consigna: prescripción, crimen organizado, colaboración eficaz y extinción de dominio (RM N° 311-2026-JUS, publicada hoy 23.8.26). La resolución, firmada por el ministro Ernesto Álvarez Miranda, crea un Grupo de Trabajo Sectorial temporal que preside el Viceministro de Justicia, […]

La Décima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, a través del Tercer Despacho, inició una investigación preliminar contra el propietario de la orquesta musical La Bella Luz, identificado con las iniciales O. C., por los presuntos delitos de encubrimiento real y omisión de denuncia, en agravio del Estado. La investigación se originó a partir de la denuncia de […]