ALERTA LEGAL
Entra en vigencia las modificatorias a la Ley N° 30424 de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica El artículo 1 de la Ley N° 31740, publicada el 13 de mayo de 2023, dispuso, entre otros, la modificación del artículo 1° de la Ley N° 30424 y disponiendo que dicha modificación entre en vigencia a los […]
«En el caso de FP, la suspensión no puede entenderse como una pena adelantada”.
#MEDIOS «¿Puede el Juez penal ordenar la suspensión de un partido político?» «La persona jurídica, una empresa o una organización política, no puede responder por los actos u omisiones de sus miembros, sino y únicamente por el peligro actual o presente que la propia entidad representa para la sociedad, ante un «non-compliance»». «En el caso […]
Dino Carlos Caro Coria, aceptó el reto de LegalCore de explicar un concepto jurídico.
#MenosEsMás #2minutos #Compliance «Entre 2012 y 2018 sólo se condenó a 135 personas y 5 empresas». ¿Por qué existen muchos procesos por lavado de activos y pocas condenas? Dino Carlos Caro Coria, aceptó el reto de LegalCore de explicar un concepto jurídico. Video https://bit.ly/2UvG233
Compliance, Neurociencia y Corrupción “La banalidad del mal”
“… se considera que este es el verdadero terreno del public compliance, penetrar, con la visión del compliance en la educación y en la familia, justamente para prevenir y superar toda forma de banalización del mal”. Dino Carlos Caro Coria, artículo publicado en Lawandtrends (Madrid) (24.9.20) Ver nota: https://bit.ly/3kF4nOA
«La Responsabilidad «Administrativa» de las personas jurídicas en el #Perú, es solo un fraude de etiquetas»
#15AñosDeHistoria «La Responsabilidad «Administrativa» de las personas jurídicas en el #Perú, es solo un fraude de etiquetas» 🔝📝 «La responsabilidad de las personas jurídicas en el Perú y los Criminal Compliance Programs como atenuantes y eximentes de la responsabilidad de la persona jurídica”. Artículo de Dino Carlos Caro Coria, en la Gaceta Penal & Procesal Penal, Tomo 123, […]
Dino Carlos Caro Coria I Compliance Tributario y Penal en el Marco de la Norma UNE 19602
🚨🔝#15AñosDeHistoria 📢«¿Se necesita una Norma UNE 19602 de Tax Compliance? o ¿estamos ante una hipertrofia del compliance?» 🔝📝 Dino Carlos Caro Coria comenta sobre el «#Compliance Tributario y Penal en el Marco de la Norma UNE 19602″, en el II Conversatorio: Compliance Tributario y Procesal Penal, organizado por el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, A.C. […]
Empresas ampliarán alcance de programas de compliance para reducir riesgos legales.
Empresas ampliarán alcance de programas de compliance para reducir riesgos legales. Dino Carlos Caro Coria comenta para SEMANAeconómica (26.7.20) Nota web aquí: https://bit.ly/2P0ucLj
Artículo de Dino Carlos Caro Coria, publicado en SEMANAeconómica (2.7.20).
«El #Compliance después del #Coronavirus« «No existe un compliance para el “nuevo normal”, un compliance previo, durante o posterior al #COVID19, es el mismo compliance, con los mismos métodos y protocolos». Artículo de Dino Carlos Caro Coria, publicado en SEMANA económica (2.7.20). Artículo aquí: https://bit.ly/2C2GRKm Semana Económica: https://bit.ly/2D5ayLz
Artículo de Dino Carlos Caro Coria: «Compliance Electoral»
«Conocidos empresarios han aceptado que entregaron grandes sumas de dinero en efectivo para financiar las campañas de 2011 y 2016 de importantes partidos políticos. Algo que ya se sospechaba pero que sólo años después, y bajo la presión penal, se ha podido confirmar. Ello ha gatillado el debate sobre la potencial violación de las obligaciones […]
las características de un compliance program
“Tener un programa de compliance contribuye al acceso de crédito en entidades bancarias, al engrandecimiento de la marca, y genera confianza de cara a futuras contrataciones. Con el tiempo, las entidades privadas y públicas exigirán a las empresas tener un programa de prevención para trabajar con ellas”. Dino Carlos Caro Coria opina para Diario El Comercio (Perú) sobre las […]