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Alertas Legales 
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó una nueva normativa que actualiza los estándares de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) para las personas jurídicas que operan juegos de casino y máquinas tragamonedas en el país.
La medida fue oficializada mediante la Resolución SBS N.° 01015-2026, publicada el 8 de abril, y reemplaza el marco anterior para alinearlo con las exigencias vigentes y las mejores prácticas internacionales.
De acuerdo con el análisis del abogado Dino Carlos Caro Coria, la norma establece la implementación obligatoria de un sistema integral de prevención (SPLAFT) bajo un enfoque basado en riesgos. Este sistema contempla 13 componentes mínimos, entre ellos políticas y procedimientos, la designación de un oficial de cumplimiento, mecanismos de debida diligencia, auditorías internas, registro de operaciones, así como la detección y reporte de operaciones inusuales o sospechosas.
Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de una metodología más sofisticada para la identificación y evaluación de riesgos vinculados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. En ese sentido, ciertos operadores deberán mapear sus riesgos considerando variables como el tipo de cliente, los productos o servicios ofrecidos y las zonas geográficas donde operan, con actualizaciones obligatorias al menos cada tres años.