La norma emitida por la SBS, que obliga a las empresas del sector financiero a registrar y enviar información de préstamos y de financiamientos vía descuentos, de montos igual o mayores, que US$ 10 mil.
«Como regla general, cualquier tipo de operación puede prestarse para el lavado de activos (…) Un lavador puede pedir un préstamo y pagarlo rápidamente con dinero de origen ilícito …» Nuestro CEO, Carlos Caro Coria, comenta en Diario Gestión (30.07.19), sobre la norma emitida por la SBS, que obliga a las empresas del sector financiero a registrar y […]