El penalista Caro Coria destaca legalidad de la pesquisa
Según Caro, se requiere sospecha inicial simple. La fiscalía puede justificar la apertura de una investigación preliminar basada en la declaración de un tercero, como en el caso de Julio Guzmán, coincidieron en señalar los abogados penalistas Luis Lamas Puccio en declaraciones a Correo. Caro hizo hincapié en el Acuerdo Plenario 1-2017 de la Corte […]
«El delito previo en el delito de lavado de activos”
#CaroAsociados #Artículo Compartimos el Artículo de Dino Carlos Caro Coria, «El delito previo en el delito de lavado de activos”, publicado en “El delito de lavado activos en la jurisprudencia. Estudios, informes y dictámenes jurídicos» (pgs. 19 – 47). Lima, Jurista Editores 2019. 📌 Artículo completo aquí ▶ http://bit.ly/2OebWy5
EL PROCESO DE LA COLABORACIÓN EFICAZ EN CUANTO AL TIPO DE INFORMACIÓN QUE SE DEBERÍA BRINDAR A LA FISCALÍA Y LOS BENEFICIOS QUE PUEDE RECIBIR UN COLABORADOR
«… un colaborador “es quien tiene la información sobre un determinado delito propio o ajeno y que a cambio de esa información recibe un beneficio (…) No obstante, no puede ser cualquier información (…) tiene que ser una, lo suficientemente ‘potente’ e ‘importante’ para permitir alcanzar los objetivos de los fiscales». Carlos Caro Coria opina en […]
La situación legal de Peter Ferrari, investigado por lavado de activos proveniente de la minería ilegal
“Aquí la investigación está a cargo de la Fiscalía. El Ministerio Público tendrá que responder, es decir ellos tienen que explicar por qué razón en esos 30 meses que Peter ferrari ha estado preso no lograron culminar las diligencias y formular eventualmente una acusación”. Entrevista a Carlos Caro Coria, en ’24 Horas’ en Panamericana Televisión (26.09.19), […]
La Ley 30997, de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, y la posibilidad de que los investigados por aportes ilícitos a campañas electorales puedan solicitar que sus casos se adecuen a dicha ley.
«Prohibido e ilícito son dos términos que en lo penal son distintos. La nueva ley solo contempla la fuente prohibida, cuyo dinero es legal pero la persona o el partido sabe que no debe recibir ese dinero. Para ser tipificado como lavado de activos, la fuente debe ser ilícita». Carlos Caro Coria comenta en el Diario La […]
La posibilidad que los casos de investigación por aportes de campañas electorales, Lava Jato, puedan dilatarse, al solicitar la adecuación a la reciente Ley 30997
“Si bien son delitos con puntos de coincidencia, la nueva ley es más favorable para los investigados (…) y en lo penal existe la retroactividad”. Carlos Caro Coria comenta en Diario Gestión (06.09.19), sobre la posibilidad que los casos de investigación por aportes de campañas electorales, Lava Jato, puedan dilatarse, al solicitar la adecuación a la reciente Ley […]
La posibilidad que investigados por el delito de lavado de activos, por posible financiamiento ilegal de de campañas electorales
«Yo creo que el poder judicial tiene un problema de interpretación, porque los elementos del lavado de activos, no son los mismo que los de financiación ilegal de partidos políticos, el problema es que el legislador, al aprobar la nueva ley, ha generado puntos de contacto y ahora la defensa se puede servir de esta […]
La resolución del Juez Hugo Nuñez, quien abrió proceso penal sumario contra el Fiscal Supremo Pédro Chávarry, por el presunto delito de encubrimiento real.
“… si él (Chávarry) fuera condenado, eso viene con inhabilitación del cargo (…). La pena promedio bordea los 4 años, pero hay un agravante por ser funcionario público, y por tratarse de encubrimiento en un caso de lavado de activos (…) podría estar enfrentando una pena de 8 o 10 años …” Entrevista a nuestro […]
Declaraciones del ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, con respecto a los presuntos aportes recibidos por parte de la constructora OAS, para su campaña del año 2014.
«Para que haya una donación y está donación sea legal tiene que estar registrada en los patrones del partido y declarada como tal ante la ONPE, ninguna de las dos cosas ha pasado en este caso. Si la materia de investigación fuera de lavado, la pena es de hasta 15 años de prisión.” Entrevista a […]
Análisis crítico a la determinación del «origen ilícito» como elemento normativo del tipo de lavado de activos a la luz de la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433.
“Desde mi punto de vista, no es posible que, a través de una acreditación genérica y abstracta de una actividad criminal, donde no se pueda identificar de forma específica el delito precedente si quiera a nivel de injusto, pueda acreditarse el elemento normativo origen ilícito de los bienes objeto del delito de lavado de activos”. […]