la ampliación de la investigación preparatoria por el caso ‘Club de la Construcción’
“… la primera dama tendrá solo un año para defenderse de las imputaciones, mientras que el resto de investigados tuvo tres años para hacerlo (…) lo ideal hubiera sido abrir una investigación preliminar por los nuevos hechos …”. Entrevista a Dino Carlos Caro Coria, en Diario Gestión (20.02.20), sobre la ampliación de investigación preparatoria por […]
la inclusión de la ex primera dama, Nadine Heredia, y otros presuntos implicados en el caso del Club de la Construcción
#Medios #CaroAsociados “… en este caso hay un solo colaborador de la presunta entrega de dinero. Y esa es la parte compleja, porque como no hay recibo. No hay detalles. Ahí sacude lo que es el dato periférico, ¿dónde se entregó?, ¿en qué circunstancia se entregó? …”. Entrevista a Dino Carlos Caro Coria, en ‘Quien […]
Investigación fiscal por el caso ‘Club de la Construcción’, por presuntos delitos de cohecho, colusión agravada, tráfico de influencias, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
“Desde el 2008, no existe un delito que sancione la constitución de un cártel de la construcción. Por tanto, el reto de la fiscalía es el de individualizar las responsabilidades”. Nuestro CEO, Carlos Caro Coria, refiere en el Diario El Comercio (Perú) (14.07.19), sobre la investigación fiscal por el caso ‘Club de la Construcción’, por presuntos delitos […]
LEY 30737: PRIMEROS TROPIEZOS
Carlos Caro opina en SEMANAeconómica (18.06.18), sobre la Ley 30737, que reemplazó al Decreto de Urgencia 003, en cuanto a la incertidumbre en el sector construcción. A propósito de las investigaciones fiscales por casos Lava Jato y Club de la construcción.