El Tribunal Constitucional (TC), mediante la Sentencia N.º 169/2025 reacída en el Exp. N.º 02608-2023-PA/TC, resolvió la demanda presentada por la Comunidad Campesina de Huayanay Centro (Huancavelica) contra el INGEMMET, el MINEM, la DGAAM y la empresa Consorcio Minero Palcawanka S.A.C., por la presunta vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada antes […]

El D.S. Nº 124-2025-PCM declara el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por 30 días, ante el incremento de delitos graves como homicidio, sicariato, extorsión y narcotráfico. 1. La medida se funda en los arts. 44, 137 y 166 de la Constitución, que permiten restringir temporalmente derechos fundamentales (libertad […]

Caro & Asociados. Somos la primera firma de abogados peruana que obtuvo en 2018 la Certificación ISO37001 de Sistema de Gestión Antisoborno. Desde entonces hemos superado 8 auditorías de seguimiento (cada año) y renovación (cada 3 años). También somos la primera firma local que obtuvo en 2022 la certificación ISO37301 de Sistema de Gestión de […]

Resolución SBS Nº 03622-2025, normas para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) aplicables a las personas jurídicas que explotan juegos y apuestas deportivas a distancia, bajo supervisión del MINCETUR. Objetivo. Impedir que las plataformas de juego y apuestas sean usadas para el lavado de activos o el financiamiento del […]

Los bancos tienen el deber de informar al potencial cliente, por escrito, que no pueden abrirle una cuenta porque está investigado por lavado de activos. Resolución N° 219-2025/ILN-CPC de 28.2.25, multa al banco con 6 UIT y le ordena que abra la cuenta al cliente por violación del deber de idoneidad (art. 19 del CPC). […]

Activación ilegal de una SIM Card o línea móvil sin el consentimiento del titular o mediante información falsa o «errónea» (¿punición de la culpa?). Pena de 4 a 8 años de prisión. Proveer una SIM Card activada ilegalmente, pena de 5 a 9 años. Adquirir o poseer una SIM Card ilícitamente activada, pena de 4 […]