¡Se mantiene hasta por un año más la obligación de los notarios del registro de operaciones y su envío a la UIF-PERÚ bajo la estructura actual; se excluye como operaciones de la base centralizada de información a las minutas, y otras modificaciones!
Con fecha 29 de agosto de 2025 se publicó en el Diario El Peruano la Resolución SBS N° 03012-2025 mediante la cual “Modifican la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios a nivel nacional y al Órgano Centralizado de Prevención del lavado de activos y […]
¡Aprueban guía informativa para solicitar a la UIF el congelamiento administrativo de fondos o activos por el delito de extorsión!
¡Aprueban guía informativa para solicitar a la UIF el congelamiento administrativo de fondos o activos por el delito de extorsión! Con fecha 19 de agosto de 2025 se publicó la Resolución Ministerial N° 1636-2025-IN, mediante la cual en su artículo 1° dispone aprobar la “Guía informativa para solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera del […]
Nuevo Reglamento del Sistema de Casillas Electrónicas del OEFA
📑 Resolución del Consejo Directivo N° 00022-2025-OEFA/CD Publicada el 19 de agosto de 2025 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha aprobado el nuevo Reglamento del Sistema de Casillas Electrónicas (SICE), en cumplimiento de las modificaciones establecidas por el Decreto Supremo N° 014-2025-MINAM y la Ley N° 31736, a fin de actualizar y […]
Nueva Guía para la Descripción de Proyectos de Inversión en el marco del SEIA
💧 Nueva Guía para la Descripción de Proyectos de Inversión en el marco del SEIA El Ministerio del Ambiente (MINAM) aprobó, mediante la Resolución Ministerial N.º 00200-2025-MINAM (19 de agosto de 2025), la Guía para la descripción de proyectos de inversión dentro del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 🎯Objetivo Brindar lineamientos técnicos […]
¡Se Reduce a 2 años el tiempo para que un exfuncionario deje de ser Persona Expuesta Políticamente (PEP)!
¡Se Reduce a 2 años el tiempo para que un exfuncionario deje de ser Persona Expuesta Políticamente (PEP)! Con fecha 16 de agosto de 2025 se publicó la Resolución SBS N° 02868-2025 de fecha 14 de agosto de 2025, mediante la cual se modifica la Resolución SBS N° 4349-2016 “Norma sobre funciones y cargos ocupados […]
¡Cláusula anticorrupción será obligatoria en el contrato de asociación público privada y en el contrato de concesión, sus ampliaciones y renovaciones de plazo!
¡Cláusula anticorrupción será obligatoria en el contrato de asociación público privada y en el contrato de concesión, sus ampliaciones y renovaciones de plazo! Con fecha 16 de agosto de 2025 se publicó el Decreto Supremo N° 169-2025-EF, mediante el cual se modifica el artículo 39° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que […]
Un cauce natural sin autorización… y podrías perderlo todo. ¿Piensas arriesgarte?
¿Sabías que la concesión minera no da derecho a ocupar cauces naturales? El Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas (ANA) ha establecido un precedente vinculante clave para el sector minero y la gestión de recursos hídricos, mediante la Resolución N.° 0742-2025-ANA-TNRCH. Recordemos que el listado de precedentes vinculantes se publicó el pasado 9 de […]
Prólogo de Dino Carlos Caro Coria a «La carga de la prueba en el proceso penal contra las personas jurídicas», la nueva obra de Luis Miguel Reyna Alfaro (Palestra, 2025)
¿Qué debe probar la Fiscalía para condenar penalmente a una persona jurídica? ¿El estándar del “más allá de toda duda razonable” también aplica a las corporaciones? ¿Tienen la empresas, mediante sus representantes, el derecho a guardar silencio en el proceso penal? Comparto el prólogo que escribí para el libro del colega y amigo Luis Reyna […]
La Protección de Datos Personales aplicada a los Clubes y Federaciones deportivas, el caso “Ter Stegen – FCBarcelona”
El caso Ter Stegen está activando las alarmas en el sector deportivo, y, en mi opinión, debe extenderse a todos los ámbitos, públicos y privados, que impliquen en su actividad el tratamiento de datos personales. Ello sirve también para tener en cuenta que al definir la estrategia a seguir para resolver conflictos legales se debe […]
¿Qué reglas estableció el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 04106-2022-PHD/TC para determinar qué no constituye información pública?
¿Qué reglas estableció el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 04106-2022-PHD/TC para determinar qué no constituye información pública? En la Sentencia 125/2025 recaída en el expediente 04106-2022-PHD/TC, el Tribunal Constitucional resolvió el Recurso de Agravio Constitucional interpuesto por José Wílmer Fuentes Ruiz contra Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL), fijando reglas claras […]