Los bancos tienen el deber de informar al potencial cliente, por escrito, que no pueden abrirle una cuenta porque está investigado por lavado de activos.
Los bancos tienen el deber de informar al potencial cliente, por escrito, que no pueden abrirle una cuenta porque está investigado por lavado de activos. Resolución N° 219-2025/ILN-CPC de 28.2.25, multa al banco con 6 UIT y le ordena que abra la cuenta al cliente por violación del deber de idoneidad (art. 19 del CPC). […]
Nuevos delitos informáticos de manipulación de SIM Cards (Ley N° 32451, vigente desde el 30.9.25).
Activación ilegal de una SIM Card o línea móvil sin el consentimiento del titular o mediante información falsa o «errónea» (¿punición de la culpa?). Pena de 4 a 8 años de prisión. Proveer una SIM Card activada ilegalmente, pena de 5 a 9 años. Adquirir o poseer una SIM Card ilícitamente activada, pena de 4 […]
Proyecto de modificación del Reglamento del IGAFOM para la formalización minera
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha publicado el proyecto de Decreto Supremo que modifica disposiciones del Reglamento del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM), aprobado por el D.S. N.° 038-2017-EM. La propuesta surge de la necesidad de mejorar la eficiencia, predictibilidad y viabilidad […]
El Compliance ambiental – minero: un mecanismo ideal en la gobernanza empresarial
El Compliance no es un concepto nuevo, pero se ha consolidado como un pilar de la gobernanza empresarial moderna. En el ámbito minero, el Compliance ambiental adquiere especial relevancia debido al impacto directo que las operaciones generan tanto en el medioambiente como en la sociedad. Las conductas de quienes toman decisiones (o ejercen cargos de […]
El «nuevo» delito de criminalidad sistemática: ¿un saludo a la bandera?
El «nuevo» delito de criminalidad sistemática (Ley N° 32446, vigente desde el 23.9.24). Una figura innecesaria, un simple saludo a la bandera. Cadena perpetua para quien, usando municiones, armas de fuego o explosivos, comete «secuestro, extorsión, sicariato, homicido calificado y robo agravado». Una fórmula bastante errática, no basta el uso de esos medios, el autor […]
La encriptación de datos sobre denuncias policiales e investigaciones criminales
La Resolución Directoral N° 009-2025-DIRTIC-PNP-SEC-Res de 25.8.25 ordena la clasificación (reserva) por 5 años de «toda la información de las bases de datos del Sistema de Denuncias Policiales y del Sistema de Registros de Denuncias de Investigación Criminal». 1. Muy bueno en el resultado, pero malo en la argumentación. La RD se basa únicamente en […]
Nuevo Reglamento para el otorgamiento del beneficio de aplazamiento y/o fraccionamiento de las multas impuestas por el OEFA
Resolución del Consejo Directivo N° 00023-2025-OEFA/CDPublicada el 15 de septiembre de 2025 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha aprobado el nuevo Reglamento del Procedimiento de Fraccionamiento y/o Aplazamiento de Multas Firmes. Esta norma busca otorgar facilidades de pago a los administrados, preservando a la vez el carácter sancionador de las multas ambientales. […]
¡La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) emite su primer informe técnico sobre modelos de prevención de delitos en el marco de una investigación penal!
En el marco de una investigación penal por el delito de colusión desleal agravada, y como resultado de las capacitaciones brindadas por la SMV a los Fiscales y del Memorándum de Entendimiento suscrito entre la SMV y la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la Superintendencia Adjunta de Riesgos […]
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 31814 sobre el uso de la inteligencia artificial para el desarrollo del país
“Aprueban el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país” Publicado hoy en el “Diario Oficial El Peruano, este Decreto Supremo, regula el desarrollo y uso de la inteligencia artificial (IA) en el […]
¡Se mantiene hasta por un año más la obligación de los notarios del registro de operaciones y su envío a la UIF-PERÚ bajo la estructura actual; se excluye como operaciones de la base centralizada de información a las minutas, y otras modificaciones!
Con fecha 29 de agosto de 2025 se publicó en el Diario El Peruano la Resolución SBS N° 03012-2025 mediante la cual “Modifican la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios a nivel nacional y al Órgano Centralizado de Prevención del lavado de activos y […]