Somos la primera firma de abogados peruana que obtuvo en 2018 la Certificación ISO37001 de Sistema de Gestión Antisoborno
Caro & Asociados. Somos la primera firma de abogados peruana que obtuvo en 2018 la Certificación ISO37001 de Sistema de Gestión Antisoborno. Desde entonces hemos superado 8 auditorías de seguimiento (cada año) y renovación (cada 3 años). También somos la primera firma local que obtuvo en 2022 la certificación ISO37301 de Sistema de Gestión de […]
Resolución SBS Nº 03622-2025, normas para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) aplicables a las personas jurídicas que explotan juegos y apuestas deportivas a distancia, bajo supervisión del MINCETUR.
Resolución SBS Nº 03622-2025, normas para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) aplicables a las personas jurídicas que explotan juegos y apuestas deportivas a distancia, bajo supervisión del MINCETUR. Objetivo. Impedir que las plataformas de juego y apuestas sean usadas para el lavado de activos o el financiamiento del […]
Proyecto de modificación del Reglamento para el Cierre de Minas
Proyecto de modificación del Reglamento para el Cierre de Minas El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha publicado el Proyecto de Decreto Supremo que modifica los artículos 13 y 32 del Reglamento para el Cierre de Minas, aprobado por el Decreto Supremo N° 033-2005-EM. ¿A quién aplica? El proyecto está dirigido a todos los titulares […]
¡Se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1611 que regula las medidas especiales para la prevención e investigación del delito de extorsión y delitos conexos!
1. El 09 de octubre de 2025 se publicó en el diario El Peruano el Decreto Supremo N° 009-2025-in, a través del cual se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1611 decreto que a su vez aprueba las medidas especiales para la prevención e investigación del delito de extorsión y delitos conexos, así como para la modificación del Código […]
Los bancos tienen el deber de informar al potencial cliente, por escrito, que no pueden abrirle una cuenta porque está investigado por lavado de activos.
Los bancos tienen el deber de informar al potencial cliente, por escrito, que no pueden abrirle una cuenta porque está investigado por lavado de activos. Resolución N° 219-2025/ILN-CPC de 28.2.25, multa al banco con 6 UIT y le ordena que abra la cuenta al cliente por violación del deber de idoneidad (art. 19 del CPC). […]
Nuevos delitos informáticos de manipulación de SIM Cards (Ley N° 32451, vigente desde el 30.9.25).
Activación ilegal de una SIM Card o línea móvil sin el consentimiento del titular o mediante información falsa o «errónea» (¿punición de la culpa?). Pena de 4 a 8 años de prisión. Proveer una SIM Card activada ilegalmente, pena de 5 a 9 años. Adquirir o poseer una SIM Card ilícitamente activada, pena de 4 […]
Proyecto de modificación del Reglamento del IGAFOM para la formalización minera
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha publicado el proyecto de Decreto Supremo que modifica disposiciones del Reglamento del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM), aprobado por el D.S. N.° 038-2017-EM. La propuesta surge de la necesidad de mejorar la eficiencia, predictibilidad y viabilidad […]
El Compliance ambiental – minero: un mecanismo ideal en la gobernanza empresarial
El Compliance no es un concepto nuevo, pero se ha consolidado como un pilar de la gobernanza empresarial moderna. En el ámbito minero, el Compliance ambiental adquiere especial relevancia debido al impacto directo que las operaciones generan tanto en el medioambiente como en la sociedad. Las conductas de quienes toman decisiones (o ejercen cargos de […]
El «nuevo» delito de criminalidad sistemática: ¿un saludo a la bandera?
El «nuevo» delito de criminalidad sistemática (Ley N° 32446, vigente desde el 23.9.24). Una figura innecesaria, un simple saludo a la bandera. Cadena perpetua para quien, usando municiones, armas de fuego o explosivos, comete «secuestro, extorsión, sicariato, homicido calificado y robo agravado». Una fórmula bastante errática, no basta el uso de esos medios, el autor […]
La encriptación de datos sobre denuncias policiales e investigaciones criminales
La Resolución Directoral N° 009-2025-DIRTIC-PNP-SEC-Res de 25.8.25 ordena la clasificación (reserva) por 5 años de «toda la información de las bases de datos del Sistema de Denuncias Policiales y del Sistema de Registros de Denuncias de Investigación Criminal». 1. Muy bueno en el resultado, pero malo en la argumentación. La RD se basa únicamente en […]