El «nuevo» delito de criminalidad sistemática: ¿un saludo a la bandera?
El «nuevo» delito de criminalidad sistemática (Ley N° 32446, vigente desde el 23.9.24). Una figura innecesaria, un simple saludo a la bandera. Cadena perpetua para quien, usando municiones, armas de fuego o explosivos, comete «secuestro, extorsión, sicariato, homicido calificado y robo agravado». Una fórmula bastante errática, no basta el uso de esos medios, el autor […]
La encriptación de datos sobre denuncias policiales e investigaciones criminales
La Resolución Directoral N° 009-2025-DIRTIC-PNP-SEC-Res de 25.8.25 ordena la clasificación (reserva) por 5 años de «toda la información de las bases de datos del Sistema de Denuncias Policiales y del Sistema de Registros de Denuncias de Investigación Criminal». 1. Muy bueno en el resultado, pero malo en la argumentación. La RD se basa únicamente en […]
Nuevo Reglamento para el otorgamiento del beneficio de aplazamiento y/o fraccionamiento de las multas impuestas por el OEFA
Resolución del Consejo Directivo N° 00023-2025-OEFA/CDPublicada el 15 de septiembre de 2025 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha aprobado el nuevo Reglamento del Procedimiento de Fraccionamiento y/o Aplazamiento de Multas Firmes. Esta norma busca otorgar facilidades de pago a los administrados, preservando a la vez el carácter sancionador de las multas ambientales. […]
¡La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) emite su primer informe técnico sobre modelos de prevención de delitos en el marco de una investigación penal!
En el marco de una investigación penal por el delito de colusión desleal agravada, y como resultado de las capacitaciones brindadas por la SMV a los Fiscales y del Memorándum de Entendimiento suscrito entre la SMV y la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la Superintendencia Adjunta de Riesgos […]
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 31814 sobre el uso de la inteligencia artificial para el desarrollo del país
“Aprueban el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país” Publicado hoy en el “Diario Oficial El Peruano, este Decreto Supremo, regula el desarrollo y uso de la inteligencia artificial (IA) en el […]
¡Se mantiene hasta por un año más la obligación de los notarios del registro de operaciones y su envío a la UIF-PERÚ bajo la estructura actual; se excluye como operaciones de la base centralizada de información a las minutas, y otras modificaciones!
Con fecha 29 de agosto de 2025 se publicó en el Diario El Peruano la Resolución SBS N° 03012-2025 mediante la cual “Modifican la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios a nivel nacional y al Órgano Centralizado de Prevención del lavado de activos y […]
¡Aprueban guía informativa para solicitar a la UIF el congelamiento administrativo de fondos o activos por el delito de extorsión!
¡Aprueban guía informativa para solicitar a la UIF el congelamiento administrativo de fondos o activos por el delito de extorsión! Con fecha 19 de agosto de 2025 se publicó la Resolución Ministerial N° 1636-2025-IN, mediante la cual en su artículo 1° dispone aprobar la “Guía informativa para solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera del […]
Nuevo Reglamento del Sistema de Casillas Electrónicas del OEFA
📑 Resolución del Consejo Directivo N° 00022-2025-OEFA/CD Publicada el 19 de agosto de 2025 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha aprobado el nuevo Reglamento del Sistema de Casillas Electrónicas (SICE), en cumplimiento de las modificaciones establecidas por el Decreto Supremo N° 014-2025-MINAM y la Ley N° 31736, a fin de actualizar y […]
Nueva Guía para la Descripción de Proyectos de Inversión en el marco del SEIA
💧 Nueva Guía para la Descripción de Proyectos de Inversión en el marco del SEIA El Ministerio del Ambiente (MINAM) aprobó, mediante la Resolución Ministerial N.º 00200-2025-MINAM (19 de agosto de 2025), la Guía para la descripción de proyectos de inversión dentro del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 🎯Objetivo Brindar lineamientos técnicos […]
¡Se Reduce a 2 años el tiempo para que un exfuncionario deje de ser Persona Expuesta Políticamente (PEP)!
¡Se Reduce a 2 años el tiempo para que un exfuncionario deje de ser Persona Expuesta Políticamente (PEP)! Con fecha 16 de agosto de 2025 se publicó la Resolución SBS N° 02868-2025 de fecha 14 de agosto de 2025, mediante la cual se modifica la Resolución SBS N° 4349-2016 “Norma sobre funciones y cargos ocupados […]