Mineras: algunas desconocen qué es lavado de activos
Carlos Caro Coria advierte que algunas mineras desconocen el concepto de lavado de activos, lo que puede provocar reportes innecesarios ante la UIF y a la exposición de la empresa a un proceso penal.
¿Consulta previa para todo? Cuándo aplica y qué evaluar
La consulta previa es uno de los temas que más incertidumbre provoca en el sector minero. En la práctica, se ha extendido la idea de que cualquier decisión vinculada a proyectos mineros debe ser consultada. Pero no es así: la consulta previa no aplica en todos los casos, de acuerdo a lo explicado por Diego […]
Contratos con proveedores: ahora Sunat exige que los legalices
Sunat exige legalizar contratos con proveedores aunque la ley no lo obliga. Especialista explica por qué las empresas pueden tener problemas en fiscalización.
¿Se puede eliminar mi nombre de Google si el caso ya terminó?
Una simple búsqueda en internet puede definir cómo te perciben clientes, socios o inversionistas, incluso cuando esa información ya no refleja tu realidad actual. No importa cuánto tiempo haya pasado o cómo haya evolucionado una situación: lo que aparece en pantalla muchas veces sigue construyendo una narrativa. Y no siempre es la correcta. “Sí es […]
[VIDEO] César San Martín explica la casación y sus características
César San Martín, consultor en Caro & Asociados, desarrolló la casación y sus características. En su exposición fue enfático al diferenciar el recurso de casación de la apelación. Estas declaraciones se realizaron durante el cóctel de bienvenida en su calidad de consultor de Caro & Asociados, en el marco del conversatorio Nuevos alcances en la […]
¿Se puede quitar mi nombre de Google si el caso ya terminó?
Sí es viable quitar mi nombre de Google si el caso ya terminó Una simple búsqueda en internet puede definir cómo te perciben clientes, socios o inversionistas, incluso cuando esa información ya no refleja tu realidad actual. No importa cuánto tiempo haya pasado: lo que aparece en pantalla muchas veces sigue construyendo una narrativa. Carolina […]
El caso penal contra los funcionarios de la ONPE y Galaga está mal enfocado
El caso penal contra los funcionarios de la ONPE y Servicios Generales Galaga está mal enfocado. Las imputaciones actuales se limitan al incumplimiento de los deberes contractuales y las consecuencias electorales: omisión de funciones, atentado contra el derecho de sufragio y obstaculización del acto electoral. Pero lo trascendental estriba en el proceso anterior, es decir, […]
Carlos Caro Coria advierte posible colusión en contratación de empresa para elecciones 2026
El abogado Dino Carlos Caro Coria cuestionó el enfoque de las investigaciones penales en torno a las fallas registradas durante las elecciones generales 2026, al considerar que las imputaciones actuales contra funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C. estarían limitándose a aspectos secundarios del caso. Según explicó, […]
Elecciones 2026: ¿Cuáles son los presuntos delitos penales por falta de distribución del material electoral?
El caso penal contra los funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la empresa Galaga SAC por los problemas surgidos en la distribución del material electoral durante la jornada del domingo último está mal enfocado, afirmó el abogado Carlos Caro Coria. El letrado refirió que “las imputaciones actuales se limitan al incumplimiento […]
SBS endurece controles antilavado para casinos y tragamonedas con nueva normativa
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó una nueva normativa que actualiza los estándares de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) para las personas jurídicas que operan juegos de casino y máquinas tragamonedas en el país. La medida fue oficializada mediante la Resolución SBS N.° 01015-2026, publicada el 8 […]